Oro del BCRA: abogado denuncia ante la SEC operaciones con reservas del metal por USD 1.023 millones
El abogado Gregorio Dalbón presentó un reporte ante la SEC de EE.UU. para que evalúe posibles pagos indebidos y fallas de control en operaciones con oro del BCRA que, según la AGN, generaron pérdidas por USD 1.023 millones.
Las claves de la nota
- Denuncia ante la SEC por operaciones de oro del BCRA.
- Pérdida de USD 1.023 millones registrada por la AGN.
- Investigación sobre contrapartes, costos y pagos.
- Análisis de la estructura de contratos de derivados.
- Antecedentes regulatorios de Deutsche Bank mencionados.
El abogado argentino Gregorio Dalbón ha presentado un reporte ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, buscando que el organismo regulador evalúe la posible jurisdicción sobre operaciones de derivados vinculadas al oro realizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante el año 2025. Esta iniciativa se basa en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), que documentó una pérdida de USD 1.023 millones, la cual fue liquidada con salida de divisas del país.
La presentación, realizada a través del mecanismo estadounidense Tip, Complaint or Referral (TCR), no busca una recompensa económica para el denunciante, sino que se fundamenta en información pública, reportes periodísticos y actuaciones judiciales locales. Dalbón enfatiza la necesidad de aclarar las contrapartes, costos, comisiones y destinatarios de los pagos, dada la experiencia previa de funcionarios del BCRA en entidades financieras internacionales como Deutsche Bank AG. Si bien no se afirman pagos indebidos o delitos, se solicita una investigación exhaustiva para determinar la competencia de la SEC y revisar los registros y controles internos de las instituciones involucradas.
El informe de la AGN señala un resultado negativo de ARS 1,469 billones (equivalente a USD 1.023 millones) en operaciones de opciones con el oro como activo subyacente. De esta cifra, ARS 1,400 billones (USD 960,2 millones) corresponden a "resultado negativo en opciones" y ARS 68.362 millones (USD 62,8 millones) a primas pagadas. La magnitud de la pérdida, que supera quince veces el costo de las primas, sugiere la necesidad de investigar la estructura completa de los contratos y la posible existencia de posiciones vendidas.
La noticia genera inquietud en el ámbito financiero argentino, ya que pone bajo escrutinio la gestión de las reservas internacionales del BCRA y la transparencia de operaciones complejas. La intervención de la SEC podría tener implicaciones significativas si se determinara competencia, abriendo la puerta a investigaciones sobre posibles irregularidades en transacciones financieras internacionales que afectan a las divisas del país. La vinculación con antecedentes regulatorios de Deutsche Bank en EE.UU. añade un elemento de atención sobre los controles internos y el cumplimiento normativo.