Se prevé que sigan los controles a casas de cambio y sociedades de bolsa, con sanciones y multas millonarias, para amedrentar al mercado e impedir que suba el blue y el liqui
"Nos allanaron unos 40 inspectores de la AFIP y dieron vuelta todo, en busca de operaciones de una veintena de empresas a las que jamás escuchamos nombrar. Estuvieron revisando todos los cajones y papeles en las áreas de Sistemas, Contaduría, la mesa de dinero y en las oficinas de los gerentes. Buscaban algún tipo de documentación que nombrara a esas empresas, pero acá ni las conocemos. No encontraron nada, así que se llevaron listados de clientes y nada más. Como no había nada de lo que buscaban, se quisieron ir rápido", revela el dueño de una de las 71 entidades allanadas por 250 agentes de la AFIP en Buenos Aires, Mendoza y Córdoba, entre bancos, casas de cambio, financieras y cooperativas, entre las cuales están Banco Mariva, Transcambio, Banco Columbia, Banco Voii y Caja de Valores.
La denuncia se inició por acciones de control y cruces de los sistemas, que detectaron cuatro empresas que operaron con títulos por $ 120 millones, a través de sociedades de bolsa, y mostraban inconsistencias fiscales. En la causa, que está instruyendo el juez federal Rodoldo Canicoba Corral, ayer se encontraron $ 250.000 en una cueva del microcentro, desde donde sus dueños se quisieron fugar. En el domicilio de unos de los cabecillas de la organización, en San Isidro, detectaron u$s 100.000, $ 60.000, los DNI de personas que figuran como titulares de las empresas y un Porsche Cayanne.
"Mucho circo para tener controlado al dólar, con un show mediático y fotógrafo de la AFIP incluido, que registraba a un camión negro del organismo con una antena satelital gigante, más otro camión de gendarmería. Si bien al ingresar en la entidad revisaron todos los cajones y papeles, luego dejaron todo ordenado. Fueron muy educados y para nada prepotentes. Unos caballeros", describe el presidente de una entidad que sufrió el allanamiento.
En diálogo con El Cronista, Horacio Torres, presidente de Caja de Valores, aclaró que "como somos la única entidad depositaria del país, desde la AFIP vinieron a buscar el cruce de información sobre las cuatro empresas investigadas, ya que operaron con títulos. Pero no estamos denunciados ni vinculados con esta investigación, ni presentamos ningún tipo de irregularidad, sino simplemente fue a modo de requerimiento de información", aseguró el titular de la entidad que pertenece en partes iguales a la Bolsa de Comercio y al Merval.
"Yo hablé con el secretario del juzgado y, si bien es un allanamiento técnicamente hablando, este tipo de requerimiento por lo general la AFIP lo hace por oficio, y nos dan 24 o 48 horas para contestar, pero en este caso quisieron hacerlo de modo presencial", agregó Torres.
En el Banco Central descansan 80.000 expedientes que datan de años previos prontos a salir a la luz. Habrá más inspecciones a agentes bursátiles y bancos, que podrían derivar en nuevas suspensiones y multas millonarias.
