La UIF introdujo cambios en el sistema de control para los sujetos obligados bajo la Ley de Lavado de Activos
La Unidad de Información Financiera (UIF) implementó nuevos requisitos para Sujetos Obligados, exigiendo la digitalización de la documentación y estableciendo plazos estrictos con sanciones automáticas por incumplimiento.
Imagen ilustrativa
Resumen Inteligente
Puntos Clave
- Plazos estrictos: 15 días hábiles para subsanar, 30 para modificaciones, 5 para datos OC.
- Digitalización obligatoria de documentación vía Sistema SRO+ para Sujetos Obligados.
- Fortalecimiento de la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Sanciones automáticas y bloqueo de inscripción por incumplimiento de plazos.
- Afecta a personas humanas y jurídicas, incluyendo Oficiales de Cumplimiento.
La Unidad de Información Financiera (UIF) ha implementado cambios significativos en los requisitos de inscripción y actualización para los Sujetos Obligados bajo la Ley N° 25.246, según lo establecido en la Resolución 37/2026. El objetivo principal es fortalecer la prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, agilizando la gestión documental y optimizando la trazabilidad de los procesos mediante la digitalización.
Desde la entrada en vigor de la nueva normativa, tanto personas humanas como jurídicas deben realizar todos los trámites exclusivamente a través del Sistema de Reporte de Operaciones (SRO+), adjuntando en formato PDF toda la documentación requerida. La UIF ha establecido plazos perentorios para la regularización de documentación observada, que es de 15 días hábiles administrativos, y para informar modificaciones, que es de 30 días corridos. El incumplimiento de estos plazos resultará en el bloqueo automático de la inscripción y la aplicación de las sanciones previstas en el Capítulo IV de la Ley N° 25.246. Además, los Sujetos Obligados y sus Oficiales de Cumplimiento deben mantener actualizados sus datos en el SRO+ e informar cualquier cambio en un plazo de 5 días hábiles.
Esta noticia es crucial para inversores, empresarios y profesionales (contadores, abogados) en Argentina, ya que afecta directamente a todas las entidades consideradas Sujetos Obligados. El incumplimiento de las nuevas disposiciones de la UIF puede acarrear sanciones severas, incluyendo el bloqueo de operaciones, lo que exige una rápida adaptación y revisión de los procesos internos de cumplimiento.
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