Un banco cerró las cuentas de las empresas vinculadas a Toviggino y reportó su actividad como sospechosa
El Banco Coinag, con sede principal en Rosario, cerró las cuentas de Servicios Lindor y Servicios Neurus, empresas ligadas al tesorero de la AFA Pablo Toviggino, tras reportar sus operaciones como sospechosas a las autoridades.
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Resumen Inteligente
Puntos Clave
- AFA transfirió $3.633.013.825,80 a empresas vinculadas a Toviggino.
- Banco Coinag cerró cuentas y reportó operaciones sospechosas a UIF y BCRA.
- Empresas Servicios Lindor y Servicios Neurus ligadas al tesorero de AFA.
- Investigación federal por asociación ilícita y lavado de activos contra Tapia y Toviggino.
- Implicancias de movimientos financieros irregulares en el ámbito deportivo y empresarial.
El Banco Coinag, cuya principal actividad financiera se desarrolla en Rosario, decidió cerrar las cuentas bancarias de las empresas Servicios Lindor y Servicios Neurus, ligadas al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, y a su pareja María Florencia Sartirana. Estas empresas recibieron millonarios depósitos y, según fuentes del banco, operaron solamente durante el año 2025, siendo reportadas y cerradas desde diciembre de 2025. La entidad informó estas operaciones como sospechosas a las autoridades, siguiendo la normativa del Banco Central y la Unidad de Información Financiera (UIF), y la información ya está en manos de la fiscalía Federal de Santiago del Estero.
Este cierre de cuentas es un elemento más en la investigación del fiscal federal Pedro Simón, quien la semana pasada pidió detener a Toviggino y al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. La fiscalía acusa a ambos dirigentes por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos, sosteniendo que habrían usado empresas como fachada para negocios ilícitos con dinero de la AFA. La Asociación del Fútbol Argentino transfirió un total de $3.633.013.825,80 a las empresas investigadas, las cuales habrían emitido facturas falsas para justificar los fondos y luego facturas inter-bloque para dificultar el rastreo del dinero.
Esta noticia es relevante para inversores y empresarios argentinos al destacar el rol de las entidades financieras en la detección y reporte de operaciones sospechosas. Subraya los riesgos reputacionales y legales asociados a movimientos de capital irregulares, incluso en el sector deportivo, y cómo las investigaciones pueden impactar la estabilidad financiera de empresas y personas, con el Banco Coinag de Rosario como actor central.
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