La UIF refuerza el intercambio de datos para combatir delitos financieros

La Unidad de Información Financiera (UIF) ha formalizado un nuevo esquema de intercambio de información entre organismos nacionales y entidades extranjeras equivalentes, a través de la resolución 35/2026. Esta medida busca fortalecer la prevención y detección de delitos económicos complejos, incluyendo el lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La nueva normativa redefine los mecanismos de cooperación, estableciendo que todo el flujo de datos debe realizarse mediante sistemas de gestión documental electrónica, bajo estrictos estándares de seguridad y confidencialidad. La UIF podrá requerir información sobre los intercambios realizados, solicitar datos con fines estadísticos y supervisar el cumplimiento de los procedimientos. La información compartida solo podrá utilizarse para los fines para los que fue requerida y no podrá ser transferida a terceros sin autorización.

La resolución incorpora las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como marco de referencia y habilita la firma de acuerdos entre entidades para profundizar la cooperación. Este cambio se produce en un contexto donde aún no se ha designado un nuevo titular de la UIF tras la salida de Paul Starc, mientras el Gobierno impulsa la designación de nuevas autoridades.