Unas 30 empresas medianas fueron inhabilitadas para girar divisas al exterior por unos 145 millones de dólares debido a que evidenciaron "inconsistencia fiscal" y ahora el Banco Central investigará si intentaron burlar la Ley Penal Cambiaria.
Las empresas sancionadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pretendían pagar servicios por fletes contratados con firmas del exterior por montos incompatibles con su situación fiscal.
El 46,5 por ciento de los fletes se contrataron con empresas radicadas en China, en tanto que el 24 por ciento con firmas de Hong Kong y el 23,5 por ciento con Estados Unidos, precisó el organismo recaudador en un comunicado de prensa.
El administrador federal Ricardo Echegaray explicó que las "acciones sistemáticas" de control sobre pagos de servicios al exterior se desarrollan mediante la aplicación de la Declaración Jurada Anticipada de Servicios (DJAS).
Esas declaraciones están disponibles en la Ventanilla Única del Comercio Exterior del organismo y le permite a los inspectores contar con información anticipada respecto de los servicios contratados por empresas argentinas en el extranjero.
Sobre esos registros, la AFIP aplica matrices de riesgo para evitar maniobras defraudatorias y detecta operaciones inconsistentes, por lo que aplica sanciones a las compañías en falta.
Esta herramienta de última generación es monitoreada en forma permanente por personal calificado del organismo recaudador, generándose matrices de control tendientes a evitar posibles maniobras de los contribuyentes.
"El análisis previo de contratos, facturas, balances y flujos de fondos mediante la Ventanilla Única del Comercio Exterior de la AFIP determinó que se bloquearan 528 declaraciones anticipadas por 2.662 millones de dólares", agregó el Administrador Federal.
En el marco de otras acciones, AFIP solicitó mediante la utilización de la red de Acuerdos Internacionales información a las administraciones tributarias y aduanas de los países.
Además suspendió el CUIT para que las empresas accedan al Mercado Único Libre de Cambios e informó al Banco Central para que inicie las investigaciones referidas a la Ley Penal Cambiaria.
También, a través de la DGI, inicio una inspección integral a las empresas argentinas y a sus socios y directores.
Fuente: http://www.ambito.com/noticia.asp?id=766487
